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卷走10亿,坐拥23套房的金融才女竟是高中学历!16岁打工23岁创业,还牵出上亿洗银行借款保证书怎么才有法律效力钱大案
来源:767股票知识网
时间:2019-11-26 10:01:24
责编:767股票
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11 月 20 上午,杭州拱墅公安分局召开新闻通报会,通报了一起洗钱案的前前后后。
该案一直颇受关注,不仅因为此案是破获的杭州市首例非法集资洗钱案,更是因为涉案公司的美女总裁故事。
涉嫌非法吸收存款近 10 亿,48 岁女老板朱某某在泰国落网后由警方押解回国。
2010 年,其创办腾信堂公司向群众吸收非法资金,2018 年潜逃。
头顶 " 金融才女 " 光环,不仅卷款 10 亿跑路,名下 23 套房产,扣押涉案资金还有 2900 多万元。
而为了找到她的下落,官方悬赏 10 万,最后终于将穿着睡衣的她押解回国。随后人们才发现,这位 " 金融才女 ",实际上只有高中学历。
只有高中文化的 " 金融才女 "
曾表示要 " 打造全球金融业航空母舰 "
今年 49 岁的朱丽丽,此前是一个十分注重外表、化着精致妆容的女人,人称 " 金融才女 "。
根据一些媒体早前的公开报道,朱丽丽出生在新疆,2 岁时被带回上海,10 岁又随母亲去新疆。
曾被称为 " 金融才女 " 的她,其实在 16 岁就开始打工,23 岁开始创业,从服装店到股市金融,一路被称为传奇。实际上,朱丽丽只有高中学历,凭着良好的相貌,能说会道,混得风生水起。2006 年进入金融业,开始炒黄金外汇,赚了一点钱,积累了原始资本。
2010 年,朱丽丽成立滕信堂投资咨询管理有限公司。
那个时候,朱丽丽不止一次对外宣称自己的宏伟蓝图,说要打造一个 " 全球金融业的航空母舰 ",并表示滕信堂已先后与英国宏泰、新西兰 ACH、万致、XM、澳洲易汇、达汇、艾拓思、激石、艾森、联准、爱福斯、智汇、英诺、百丽环球等一大批国际金融企业建立了密切的合作关系,立足于金融核心支柱产业,重点投入绿色农业、养老、医养、酒店、贵金属及高端产品等新兴产业市场,公司规模要拓展到全国乃至全球各地。
2010 年,她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司,以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。
在此前的公开报道中,记者看到 " 腾信堂 " 似乎被各种光环笼罩,它先后获得过中国互联网诚信示范企业、中国卓越品牌风云榜中国金融行业综合实力百强企业等一系列荣誉。
图 / 天眼查
也不止一次向客户承诺," 会继续管理好客户的每一元钱,做到安全、平稳长期获利 "。
之后几年,滕信堂快速扩张,大量非法吸收公众存款,其实公司一直在拆东墙补西墙,直到 2018 年无法正常兑付利息,暴雷。
经拱墅区人民检察院审查查明,在未经金融等监管部门批准的情况下,腾信堂公司自 2013 年 11 月开始,以年化收益率 11%-20% 为诱饵,采用招揽的业务员 " 线下 " 拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定对象公开集资,非法集资款总额达 14.49 亿余元,涉及投资人达 1899 人。
同月,朱丽丽潜逃,随后被列为浙江省公安厅公开悬赏通缉嫌疑人,悬赏金额达 10 万元。她名下被查获的豪车有 4 辆,其中有乔治 · 巴顿、奔驰等,房产有 23 套,扣押涉案资金还有 2900 多万元。
穿着睡衣被警方从泰国押解回国
在泰国过得很拮据
为了找到她的下落,官方悬赏 10 万,最后终于将穿着睡衣的她押解回国。
今年年初在曼谷落网后,由杭州警方押解回国。被押解回国时,朱丽丽素面朝天,穿着臃肿的睡衣,全然没了往日的风光体面。
今年 1 月初,拱墅警方发现朱丽丽在泰国曼谷。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公安分局 6 人赶赴泰国曼谷。1 月 7 日,在曼谷一处繁华地段的住宅公寓内,朱丽丽落网。
朱丽丽在杭州时,饮食起居有助理和厨师,出门带保镖,经常坐价值 300 多万的乔治 · 巴顿越野车和 100 多万的奔驰轿车。
落网时,朱丽丽购买了 10 多部手机,隔一段时间就换一部,以免被查到。客厅墙上还挂着泰语音标,笔记本上也有她自学泰语的笔记,颇有在此长住的打算。
在朱丽丽还是老总的时候,是一个非常在乎形象的人,经常化着精致的妆容。但是在泰国曼谷的这半年多时间,朱丽丽可以说足不出户,也不化妆,经常是 24 小时呆在屋子里,很寂寞。
她不会说英语、在泰国也没有任何朋友,连日常生活的沟通都有困难,相比她以前算是生活落魄了。
一般一到两周,她会去住宿附近的超市买一些生活用品,而且基本是靠步行,平时吃饭基本靠自己烧。
牵出一桩洗钱大案
与此同时,还牵出一桩超 1 亿元的洗钱大案。
据悉,协助她外逃的李某征等人,因组织他人偷越国 边 境案同时被查处。拱墅警方说:" 我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,协助朱丽丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动,可能涉嫌洗钱犯罪。"
经审讯,犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行非法集资活动的情况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国 边 境罪批准逮捕。
李某征被捕后,拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式 典型的洗钱手段 协助转移一亿余元非法集资款,并于 2019 年 5 月 21 日一举抓捕上述两人。
6 月 27 日,李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕。
月入万元的 " 好机会 ",他们帮忙洗钱
李某是 70 后,杭州人。2016 年底朱某丽的一通电话,彻底改变了他的人生轨迹。朱某丽不仅邀请李某参观腾信堂公司,还向其介绍公司对外发售的金融理财产品。
她提出让李某办理银行卡供公司走账使用,并允诺支付每月 1 万元好处费。李某心动不已,还找来其同事雷某一起加入这项颇具 " 钱途 " 的事业。
此后,腾信堂公司吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷某、李某的账户。根据朱某丽等人的指示,雷某、李某不仅大额提现,还以同柜取存的方式协助将巨额赃款流转给他人。
所谓 " 同柜取存 ",其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务,达到转账之效果,但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式。
2017 年 2 月,李某、雷某在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下,向朱某丽提供多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款。
经统计,雷某转移犯罪所得共计人民币 7232 万余元,李某转移犯罪所得共计人民币 3281 万余元。
2017 年深秋,伴随理财平台暴雷声此起彼伏,雷某和李某开始感到惶恐不安。雷某找到对方,让她写了一张 " 走账与雷某无关 " 的字条以求 " 自证清白 "。
李某则不仅删光了其和雷某、朱某丽的聊天记录,还变卖了对方为其购买的轿车,以求脱离干系。
9 月 2 日,拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11 月 19 日,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币 360 万元,判处李某有期徒刑三年,并处罚金人民币 170 万元。
来源:ZAKER
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